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悪質な業者の利用する金融機関口座に関する情報の受付窓口設置

 近時、架空の請求書を送り付けることやクレジット会社等から債権を譲り受けたと偽ることにより、金融機関の預金口座に振込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっております。

 こうした問題に対応するため、「悪質な業者の利用する金融機関口座情報(架空請求などにより、振込みを強要された金融機関口座の情報等)」を、下記窓口で受け付けることとし、情報を受け付けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供をすみやかに実施しております。

 口座情報については、原則として、顕名情報(情報提供者の氏名、連絡先を明らかにした情報)とし、根拠となる請求書等とともに、文書、ファックス又は電子メールにて受け付けします。
 情報提供にあたっては、様式欄の「預金口座の不正利用に関する情報提供シート」により、情報の提供をお願いします。

受付窓口

受付窓口の表
県名 窓口 所在等 様式
石川県 北陸財務局
理財部
金融監督第二課
〒921-8508
金沢市新神田4-3-10
TEL:076-292-7854
FAX:076-292-7878
預金口座の不正利用に関する情報提供シートExcelファイルへのリンク
福井県 福井財務事務所
理財課
〒910-8519
福井市春山1‐1‐54
TEL:0776-25-8231
FAX:0776-22-7053
預金口座の不正利用に関する情報提供シートExcelファイルへのリンク
富山県 富山財務事務所
理財課
〒930-8554
富山市丸の内1-5-13
TEL:076-432-5523
FAX:076-432-5779
預金口座の不正利用に関する情報提供シートExcelファイルへのリンク
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